Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
совет) общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаНепубличное акционерное общество «Научприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаНПАО «Научприбор»
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г.Орел, Наугорское шоссе, д.40, к. 1, оф. 1
1.4. ОГРН эмитента1025700828482
1.5. ИНН эмитента5753001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом60494 - J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5753001161
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Дата принятия генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.11.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 07.11.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», определение формы, даты, места и времени проведения.
2. Определение времени начала регистрации и места регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
3. Предварительное утверждение порядка ведения ВОСА НПАО «Научприбор».
4. Определение даты составления списка лиц (даты закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
6. Утверждение проектов (формулировок) решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
8. Определение порядка представления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
9. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
10. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
11. Утверждение сметы расходов по проведению внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
12. Утверждение договора с Регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
13. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по второму вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по третьему вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по четвертому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по пятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по шестому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по седьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по восьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по девятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по десятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по одиннадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по двенадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по тринадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
Определить, что внеочередное общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), дата проведения – «12» декабря 2023 года, место проведения: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), начало собрания в 11.00 часов по местному времени.
По вопросу 2 повестки дня решили:
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» – «12» декабря 2023 года с 10.00 часов по местному времени, место регистрации – РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора).
По вопросу 3 повестки дня решили:
Предварительно утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение №1) и вынести представленный документ на утверждение внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
По вопросу 4 повестки дня решили:
Определить дату составления списка лиц (дату закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» – 19 ноября 2023 г.
По вопросу 5 повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор». Сторона сделки – Покупатель, не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
По вопросу 6 повестки дня решили:
Утвердить проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по вопросам повестки дня (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 7 повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 8 повестки дня решили:
Установить, что голосование на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:
•вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;
•размещены в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);
•опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1.
По вопросу 9 повестки дня решили:
Определить перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
•Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»;
•Заключение Совета директоров о крупной сделке;
•Отчет об оценке недвижимого имущества;
•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Определить, что указанная выше информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 2 этаж, юридический отдел – кабинет №9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, т. 20-14-36, 89102032702, с 19 ноября 2023 г., а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
По вопросу 10 повестки дня решили:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» должно быть сделано не позднее 15 ноября 2023 г. путем размещения в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru) и опубликования текста сообщения в газете «Орловская правда».
По вопросу 11 повестки дня решили:
Утвердить смету расходов по проведению внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 12 повестки дня решили:
Утвердить договор на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров (назначенного на 12 декабря 2023 г.) с Регистратором Общества.
По вопросу 13 повестки дня решили:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров (назначенного на 12 декабря 2023 г.), Витренко Антонину Михайловну.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 07.11.2023 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 08.11.2023 года